تحقيق دولي يدين الإمارات بتهريب الذهب لتمويل الارهاب والنزاعات بين الدول

أدان تحقيق دولي دولة الإمارات بالتورط بتهريب الذهب لتمويل النزاعات بين الدول خدمة لأطماعها في كسب النفوذ والتوسع.

وقال تحقيق لصحيفة “فير أوبزيرفر” إن الإمارات متورطة في عدة حوادث تهريب الذهب من أجل تمويل النزاعات بين الدول في آسيا وإفريقيا.

وذكر التحقيق أن الإمارات هي واحدة من مراكز تجارة الرئيسية لتهريب الذهب الرئيسية في العالم، إذ حلت في عام 2019، في المراكز الخمسة الأولى لاستيراد وتصدير المعدن الأصفر على مستوى العالم.

وذكرت وكالة رويترز العالمية للأنباء في عام 2019، يتم تهريب الكثير من الذهب من غرب إفريقيا الإمارات.

ويتم إنتاج الذهب المهرب عن طريق تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق، وهي تجارة تمول النزاع المسلح وتكلف الدول المنتجة خسائر في الإيرادات الضريبية ولها عواقب وخيمة على الصحة العامة والبيئة.

وعام 2020، نشر فريق العمل المالي الدولي تقريرًا جاء فيه: “إن فهم الإمارات للمخاطر التي تواجهها من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل لا يزال محدوداً.

وفي عام 2018، ذكر تقرير للأمم المتحدة، “في كل دولة (في منطقة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا)، تم الإبلاغ عن أن معظم الذهب المُصدَّر من المنطقة متجه إلى دبي.

وتواجه السلطات الإماراتية دعوات ملحه بشكل متزايد لتنظيف تجارة السبائك، ففي عام 2019، دعى تقرير لمجموعة الأزمات الدولية إلى ضمان عدم استخدام الدخل من تجارة الذهب في تمويل الإرهاب.

وفي ديسمبر 2020، ذكر تقييم المخاطر الوطنية لوزارة الداخلية البريطانية: “إن أوجه القصور هذه تعرض الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى لسوء استخدام شبكات المراقبة الدولية التي تواصل غسل عائدات الجريمة من وإلى دول بما في ذلك المملكة المتحدة.

كما تستغل هذه الشبكات الإجرامية ميزات قوانين وأنظمة دولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل نقل الأموال النقدية والذهب بسهولة إلى الدولة وخارجها.

وكذلك الانخراط في غسيل الأموال من خلال سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة، والتجارة الدولية، وأحدث المجالات مثل الأصول المشفرة.

وفي العام الماضي، هددت جمعية سوق السبائك في لندن (LBMA)، وهي هيئة سوق الذهب الأكثر نفوذاً في العالم، بمنع السبائك الإماراتية من دخول السوق الرئيسية إذا فشلت في تلبية المعايير التنظيمية.

ونظرًا لأن الذهب كان أكبر صادرات الإمارات بعد النفط في عام 2019، وهو اتجاه يبدو أنه في عصر ما بعد النفط يبدو أنه سينمو فقط، استجابت السلطات بالتعهد سريعًا بتقديم الدعم لمبادرة LBMA في ديسمبر 2020 للقضاء على تجارة الذهب غير المشروعة وتحسينها.

لكن التطورات الأخيرة في قضية قضائية في الهند تثير التساؤل مرة أخرى عن التزام الإمارات بتنظيف تجارة السبائك.

ففي يونيو 2020، اكتشفت الجمارك الهندية ما يزيد عن 30 كيلوغرامًا من الذهب – بسعر السوق الرسمي – أكثر من 2.1 مليون دولار.

كما تم العثور على الذهب في الأمتعة الدبلوماسية الموجهة إلى القنصلية العامة لدولة الإمارات في عاصمة ولاية كيرالا جنوب الهند.

وتم فتح التحقيق للجريمة المنظمة الذي أدى بالفعل إلى اعتقال حوالي 30 شخصًا، بما في ذلك مجموعة من الميسرين المزعومين والممولين وتجار الذهب والموظفين السابقين في القنصلية الإماراتية والسكرتير الرئيسي لرئيس وزراء ولاية كيرالا.

كما تجري وكالة التحقيقات الوطنية (NIA)، وهي فرقة العمل لمكافحة الإرهاب في الهند، وأربع وكالات حكومية مركزية أخرى على الأقل تحقيقات منفصلة ولكنها ذات صلة في عملية تهريب الدولار الأمريكي من مطار ثيروفانانثابورام إلى القاهرة عبر مسقط.

ويُزعم أن العملية كان يديرها رئيس القسم المالي في القنصلية الإماراتية السابق، خالد علي شكري، وهو مواطن مصري.

وتشمل التحقيقات الأخرى مخططات فاسدة تتعلق بمختلف مشاريع الحكومة المحلية في ولاية كيرالا، بما في ذلك مشروع إسكان Wadakanchery LIFE Mission، الذي يموله الهلال الأحمر الإماراتي، ومجلس صندوق الاستثمار في البنية التحتية لولاية كيرالا.